رفع الامارات من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي بعد اتهامات لها بـ"تبييض الأموال"

أعلن بأبوظبي أن مجموعة العمل المالي (فاتف)، رفعت دولة الإمارات من "القائمة الرمادية" للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.

وقالت قناة (سكاي نيوز عربية) أن هذا الاجراء يأتي في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المصدر بأن خبراء من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس قام بزيارة تقييمية ميدانية الشهر الماضي، حيث وقف على التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.

وأشار المصدر الى انه تم إعلان خروج الإمارات من القائمة الرمادية في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس. وتتمثل التدابير التي تتخذها دولة الإمارات، وفق المصدر ذاته، على الخصوص في زيادة التحقيقات المالية، والملاحقات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.

وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم اماراتي (68 مليون دولار) كغرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023. كما نفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.